Can Özçelik
Bir özel bankanın imtiyazlı pos cihazlarıyla yabancı şahıslara ilişkin yabancı banka kartlarından altın Bağdat Caddesi Escort Bayan satışı yapılıyor üzere gösterilerek yüksek ölçülerde para çekildiği savında yeni bir gelişme yaşandı Bu yolla dolandırıldığını söyleyen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı na şikayetçi olan mağdurlar olayı ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Bağdat Caddesi Escort Denetim Dairesi ne OFAC iletti
OFAC a mail yoluyla ulaşan mağdur dolandırılma tekniğini anlattı Mailde para transferi şu biçimde anlatıldı Söz konusu dört banka altın ticareti yapan şirketlere verdikleri AML Escort Bağdat Caddesi ve ahenk merkezine takılmayacak halde ayarlamasını yaptıkları pos aygıtlarını şirketlere teslim ettikten sonra şirketler pos aygıtlarını ekseriyetle üçüncü kişi olan para kartellerine teslim ediyorlar
Posun yasal sahibi olan şirketler yalnızca hayali altın faturası temin ederek hayali olarak altın alınmış satılmış süsü verilerek muhase süreçleri yapmaktalar memleketler arası yasadışı Amerikan Doları transfer ofisleri de bu süreçlerde değerli bir rol üstleniyorlar Şöyle ki şirketler kimliği meçhul üçüncü şahıslara pos aygıtlarını verdikten sonra imtiyazlı poslardan yapacakları süreçlerin gün sonu dokümanını kendilerine yollamaları istemekte gün sonu dokümanına istinaden çekim yapılan dolar ölçüsü evvelce ayarlanmış olan yasa dışı milletlerarası dolar transfer ofisinden elden almalarını yada global olarak öteki bir ülkeye transferini yapıyorlar
OFAC İDDİAYI İNCELEMEYE ALDIK
OFAC bu ihbar mailine çabucak dönüş yaparak olayı incelemeye aldığını açıkladı İhbarı yapan mağdura OFAC tarafından gönderilen mailde şöyle denildi
E postan için teşekkürler Gönderdiğiniz bilgiler daha detaylı inceleme için OFAC bünyesindeki ilgili işçiye gönderilmiştir
OFAC NE YAPAR
ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkları Denetim Ofisi OFAC ülke para ünitesi olan dolarla ilgili yapılan tüm memleketler arası süreçleri denetler OFAC terörün finansmanı kara para aklanması uyuşturucu ticareti terör faaliyetlerine karışanlar karşısında ABD dış siyaseti ile ulusal güvenlik maksatlarına dayalı ekonomik ve ticari yaptırımları yönetir
ZARRAB OLAYI
Reza Zarrab 2016’da banka dolandırıcılığı kara para aklama ve ABD’nin İran’a yönelik ambargosunu delmek suçlamalarıyla Mami de göz altına alınmış akabinde tutuklanmıştı
Zarrab daha sonra tahliye edilmiş ve şahit muhafaza programına alınmıştı Reza Zarrab duruşmalarda ABD nin İran a karşı yaptırımının altın ticareti sistemiyle nasıl delindiğini anlatmıştı Reza Zarrab a nazaran yaptırımların etrafından İran’a petrol ve doğalgaz ödemeleri yapılması için en az 10 finansal süreç gerçekleştiriliyordu
Reza Zarrab Hakan Atilla Davasında da ABD tarafından şahit yapılmıştı
